Actividad que deben realizar los países para prevenir y evitar el uso de los sistemas financieros y comerciales en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por el compromiso como miembros de los Organismos Internacionales, basándose en las leyes y reglamentos nacionales e internacionales.
Somos Especialistas Certificados en (PLAFT) Nivel Asociado FIBA, impatimos capacitaciones, realizamos auditorías y elaboramos manuales en esta materia.