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Servicios PLAFT

Somos Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Servicios Financieros

Implementación y asesoramiento en todo lo necesario para desarrollar una actividad económica.

Auditorías

Ofrecemos servicios de Auditorias externas de PLAFT a todos los sujetos obligatorios, Financieras, Informática.

SBIDOCONSULTINGSLBIDO Consulting Service

Somos una empresa constituida con la finalidad de impartir conocimientos, asesorar e implementar proyectos en temas de emprendimiento, financiero, administrativo, legal, prevención de lavado de activos y desarrollo de plataformas de TI.

MISIÓN:

Acompañarte en todas las etapas   de un proyecto nuevo o ya existente,  desde la idea inicial  y en todos los aspectos que genera una actividad económica.

VISIÓN:

Convertirnos en líderes en los distintos sectores de la economía en materia de capacitación, asesoría e implementaciones.

VALORES:

  • Excelencia
  • Prestigio
  • Compromiso
  • Solidaridad
  • Diligencia
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DONDE PODEMOS AYUDARTE

Servicios
PLAFT

Somos Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Nivel Asociado FIBA, impartimos capacitaciones, realizamos auditorías y elaboramos manuales de esta materia.
Auditorías
Realizamos auditorías externas de PLAFT a todos los Sujetos Obligados.
Elaboración de programas de PLAFT
Elaboramos Manuales Operativos, de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para todos los sujetos obligados.
Asesoramiento
En Prevención de Lavado de Activos (PLAFT), procesos administrativos, y legales a personas físicas y jurídicas.
Implementación de Plataformas de TI
En alianza estratégica con desarrolladores experimentados ofrecemos plataformas tecnológicas para la prevención y control del Lavado de Activos en los Sujetos Obligados.
Capacitaciónes
Impartimos capacitaciones presenciales, virtuales o híbridas, de todos los conocimientos necesarios para emprender un proyecto y el desarrollo de este.

Servicios
Financieros?

Implementación de procesos administrativos, legales y de tecnología de la información y con asesoramiento que permitiría el logro de metas de negocios trazadas.
Capacitaciones en “Emprendiento”
Implementación y asesoramiento en todo lo necesario para desarrollar una actividad económica.
Auditorías
Realizamos Auditorías Financieras, Auditorías de Informática y Plataformas de TI.
Servicios Legales
Creación de compañías y todo tipo de servicios Legales en el área administrativa.
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CRECIENDO CON NUESTROS CLIENTES

30 Años de
Experiencia

Poseemos los conocimientos necesarios para enseñar a desarrollar  cualquier actividad económica.

Tenemos experiencias prácticas en “emprendimiento” y todas las técnicas  para la implementación  de  procesos administrativos, legales y de tecnología de la información y con asesoramiento que permitiría el logro de metas de negocios trazadas.

Garantizamos  la continuidad de estos con capacitaciónes de alto nivel en los expuesto anteriormente y  en  la prevención y mitigación  de todos los  riesgos existentes en la actualidad.

En nuestro staff contamos con profesionales del área de Informática especialistas en Comunicaciones, Ciberseguridad y todas las aplicaciones de TI; así como Derecho Administrativo

Responsabilidad

Resiliencia

Creatividad

CONSULTOR DE NEGOCIOSSanta Lucia Bido

Tenemos experiencia en capacitaciones en materia de Delitos Financieros en la Policía Nacional, en la actualidad intructora en Prevención de Lavado de Activos en varias cooperativas y asesorias en emprendimiento de proyectos sostenibles.

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RESEÑAS DE NUESTROS SERVICIOS

¡Absolutamente acertado!

Esta empresa es excelente en capacitaciones presenciales y virtuales en materia de PLAFT y Emprendimientos.
Carolina Quezada

La mejor decisión de todas

Los servicios de consultoría y capacitación de esta empresa es lo que necesitabamos para arrancar y mantener cualquier proyecto
Ninoska Pichardo

SUPER

Servicio rápido y eficaz
Seferina Santana
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TOTALMENTE COMPROMETIDO

Concéntrese en
su negocio

Esté en el camino correcto para su puesta en marcha con sbidoconsulting. Estamos para ayudarte en lo que necesite tu Joven Empresa.
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Asesoramiento empresarial durante 30 años

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Laborando como contadora y auditora interna en instituciones públicas y privadas

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Desarrollando proyectos de emprendimiento

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